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글로벌 자금세탁방지론

글로벌 자금세탁방지론 (1회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
고철수 최규진, 저
단체저자명
준법감시협의회, 감수
서명 / 저자사항
글로벌 자금세탁방지론 = Global anti money laundering / 고철수, 최규진 저
발행사항
서울 :   지코사이언스,   2021  
형태사항
448 p. : 삽화 ; 27 cm
ISBN
9788993601732
일반주기
감수: 준법감시협의회  
서지주기
참고문헌(p. 444-445)과 색인수록
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/법학도서실(법학도서관 지하1층)/ 청구기호 345.0268 2021z2 등록번호 511046695 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

고철수(지은이)

학력 싱가포르경영대학교 자산관리학 석사 졸업 동국대학교 경제학 박사 경력 금융위원회 구조개선정책/위원장실/자본시장/금융정책국 개인정보보호위원회 조사조정국 금융정보분석원 기획행정실/제도운영과 FATF/ APG·FATF / MONEYVAL 국가상호평가자 인증(2016 / 2019) FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020) (現) 김앤장 법률사무소 전문위원 저서 카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해 (2021) 글로벌 자금세탁방지론 (2021)

최규진(지은이)

준법감시협의회(감수)

준법감시제도의 조사·연구 및 교육 등을 통하여 올바른 준법감시문화 확산을 유도하고 건전한 금융·자본시장의 발전에 이바지함을 목적으로 2009년 4월 8일 증권.선물회사 470여 명의 준법감시인 및 컴플라이언스 직원들이 중심이 되어 설립되었다.

정보제공 : Aladin

목차

제1편 자금세탁방지/테러자금조달금(AML/CFT) 글로벌 기준 이해
제2편 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT)를 위한 미국, 유럽연합 및 영국 금융감독기관 이해
제3편 금융회사를 위한 글로벌 자금세탁방지/테러자금조달(AML/CFT) 핵심 기준 이해
제4편 미국의 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 관련 주요 법률 이해
제5편 미국 연방금융기관 검사협의회(FFIEC) 검사매뉴얼 특징
제6편 자금세탁방지/테러자금조달금지 위반시 외국 금융당국의 제재사례
제7편 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 관련 용어 및 약어 정리

참고문헌
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